炒股配资平台网 博威合金: 博威合金关于提前赎回“博23转债”的提示性公告

证券代码：601137         证券简称：博威合金             公告编号：临 2025-113 债券代码：113069         债券简称：博23转债                 宁波博威合金材料股份有限公司               关于提前赎回“博23转债”的提示性公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。    重要内容提示：    ? 自2025年12月1日至2025年12月19日15个交易日中，宁波博威合金材料股份有限 公司（以下简称“公司”）股票已有15个交易日收盘价不低于“博23转债”当期转股价格 明书》（以下简称《募集说明书》）的相关约定，已触发“博23转债”的有条件赎回条款。    ? 公司于2025年12月19日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提 前赎回“博23转债”的议案》，公司董事会决定行使“博23转债”的提前赎回权，按照 债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“博23转债”全部赎回。    ? 投资者所持“博23转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按14.68元/股 的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。 若被强制赎回，可能面临较大投资损失。   一、可转债发行上市概况   经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2509 号”文核准，本公司于 2023 年 12 月 22 日公开发行了 1,700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 170,000.00 万元。   经上海证券交易所自律监管决定书[2024] 7 号文同意，公司 170,000.00 万元可转换公 司债券于 2024 年 1 月 18 日起在上交所挂牌交易，债券简称“博 23 转债”，债券代码“113069”。    本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起五年，即自2023年12月22日至 五年1.8%。    根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的“博23转债”自2024年6月28日起可转换 为本公司股份，初始转股价格为15.63元/股，最新转股价格为14.68元/股，历次转股价格 调整情况如下：   公司于2024年6月13日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，每股派发红利0.45 元/股（含税），利润分配实施完成后，“博23转债”的转股价格由原来的15.63元/股调整为   公司于2025年5月27日披露了《2024年年度权益分派实施公告》，每股派发红利0.50097 元/股（含税），利润分配实施完成后，“博23转债”的转股价格由原来的15.18元/股调整为    二、可转债赎回条款与触发情况   （一）有条件赎回条款    根据《募集说明书》的约定，在本可转债转股期内，如果本公司股票在任意连续30 个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365；    IA：指当期应计利息；    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债当年票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头 不算尾）。    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。   （二）赎回条款触发情况   自2025年12月1日至2025年12月19日15个交易日中，公司股票已有15个交易日收盘价 不低于“博23转债”当期转股价格14.68元/股的130%（19.08元/股）。已触发“博23转债” 的有条件赎回条款。   三、公司提前赎回“博23转债”的决定   公司于2025年12月19日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提前 赎回“博23转债”的议案》。结合当前市场情况及公司实际情况，公司董事会决定行使 “博23转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记 在册的“博23转债”全部赎回。同时，为确保本次“博23转债”提前赎回事项的顺利进 行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“博23转债”提前赎回的全部相关 事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。   四、相关主体减持可转债情况   在本次“博23转债”赎回条件满足前的六个月内（即2025年6月18日至2025年12月19 日），公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未发 生交易“博23转债”的情况。   截至本公告日，公司未收到实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级 管理人员在未来六个月内减持“博23转债”的计划。如上述主体未来拟减持“博23转债”， 公司将督促其依法合规减持并及时履行信息披露义务。   五、保荐人核查意见   经核查，保荐人认为：公司本次提前赎回“博23转债”相关事项已经公司董事会审 议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公 司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12 号——可转换公司债券》 等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐机构对公司本次提前赎回“博23 转债”事项无异议。   六、风险提示   投资者所持“博23转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按14.68元/股的转 股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被 强制赎回，可能面临较大投资损失。   公司将尽快披露《关于实施“博23转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、价格、 付款方式及时间等具体事宜。   特此公告。                        宁波博威合金材料股份有限公司                            董    事    会

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